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建设银行潍坊分行成功堵截
可疑交易人员补卡事件

(2023年08月31日) 来源:潍坊晚报
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  本报讯(潍坊日报社全媒体记者 窦圆娜 通讯员 王莹)近日,一客户到建设银行潍坊坊子支行营业室办理补卡业务,客户声称自己的账户无法进行交易。工作人员为客户查询无法交易的原因时,客户表示自己近期交易频繁,每日向不同交易方进行小额转账,工作人员询问客户转账用途,客户未明确回答,只表示其卡有时是朋友使用,故不了解交易情况,也不认识交易方。该行工作人员告知客户银行卡仅能本人使用,不能出租、出借给他人,婉拒客户补卡要求并引导其销卡。
  为深入推进“断卡”行动工作部署及落实,建设银行潍坊坊子支行严把开户审核关,全面做好涉案账户源头管控工作;强化内部培训,提升行内员工的防诈能力和反诈能力;提高全民反诈拒赌和安全合规使用支付结算工具的法律意识。