近年来，随着互联网的发展，虚拟货币的兴起为虚拟市场的交流沟通提供了便利。因在不同交易平台买卖虚拟货币能借助差价获得盈利，有些人会借此来投资理财，然而，也有不法分子利用虚拟货币进行洗钱。我国明确规定，倒卖虚拟货币涉嫌一般违法行为的会受到行政处罚，进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的将受到刑事处罚。寿光市人民法院审理的一起案件中，被告人通过倒卖虚拟货币帮诈骗分子洗钱，构成帮助信息网络犯罪活动罪，被依法判处有期徒刑。
□潍坊日报社全媒体记者 张韶华 通讯员 郑艳文
基本案情
　　2022年，小明（化名）在微信群收到一条醒目标注着“你想挣钱吗”的链接，链接内容为如何倒卖USDT（泰达币）赚钱。想到坐在家里动动手指就能赚钱，小明心动了。
　　小明先在甲平台以正常价格购买泰达币，再去乙平台以明显高于市场的价格出售。有买家同意购买后，他操作多个网购账户，在多个商家下单数台iPhone手机，通过代付功能，让买家支付手机款项。收到网购的手机后，小明再出售给线下手机专卖店，然后用出售手机所得继续购买泰达币，开始新一轮操作。
　　与此同时，小玲（化名）因被电信诈骗报警，经公安机关侦查，发现小玲被骗的资金走向似乎与小明有关……其实，这是一起“洗钱”交易：诈骗分子以泰达币买家身份下单，小明按照“操作指南”以代付功能让诈骗分子支付购机款，这样诈骗资金就“安全”地汇入网购平台商家账户，诈骗分子手里的犯罪所得变成了泰达币，从而实现“洗钱”目的。短短一个月时间，小明通过这种方式，倒卖手机90余部，帮助诈骗分子转移资金80余万元。
　　寿光市人民法院经审理认为，以明显高于市场的价格卖出泰达币，且须通过网购手机、他人代付、卖掉手机回款等手段，显然不符合买卖常理，且操作流程繁琐、隐秘性强，基于小明的年龄层次、文化水平及知识结构，可以断定小明主观上“明知”其行为系帮助电信网络诈骗等犯罪转移犯罪所得，仍提供支付结算帮助，构成帮助信息网络犯罪活动罪。最终，小明被判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金6000元，上缴非法所得15000元。案件宣判后，小明悔不当初、认罪认罚，写下承诺书，保证不再犯。

法官说法
　　“随着互联网的发展，诈骗分子会利用各种方式进行洗钱，倒卖虚拟货币就是其中的一种，且隐秘性极强。”寿光市人民法院法官王伟霞表示，犯罪分子通过虚拟货币买卖渠道，将真实手机交易与虚拟货币买卖糅杂，令人防不胜防，若是沉迷于“高额回报”的诱惑，只会掉入诈骗分子的陷阱，成为他们的帮凶。
　　《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
　　法官提醒，天上不会掉馅饼，一定要警惕“在家不用工作轻松赚百万”“躺着赚钱”“日进斗金”等信息，以防被骗或成为犯罪分子转移资金的帮凶。