□潍坊日报社全媒体记者 张益阁
　　8月7日，寿光市发生一起以购买茅台酒进行洗钱的案件。诈骗分子在网上获取售卖茅台酒的商家联系方式后，通过网络聊天方式下单，将骗来的钱假称“货款”转入商家银行卡，后利用“货拉拉”“运满满”“滴滴出行”“外卖跑腿”等方式将所购茅台酒层层运输。此案中，商家接收的货款系涉诈资金，后期需返还给受害人，但售出的茅台酒也难以追回，造成巨大经济损失的同时也成为了诈骗分子的帮凶。
　　除了购买高档酒水外，诈骗分子还会通过鲜花店、蛋糕店、金饰店、手机店等进行洗钱。
　　鲜花店洗钱手法揭秘：诈骗分子通过淘宝、美团等平台联系到商家，表示希望订制含有大额现金的花束作为礼物，并支付高额包装费与配送费。一旦商家收到款项并完成配送，其账户就可能被公安机关冻结，而接收到花束的诈骗分子则会消失无踪。
　　蛋糕店洗钱手法揭秘：诈骗分子通过淘宝、美团等平台联系到商家，订制生日蛋糕，后要求商家帮忙给朋友一个惊喜，向商家转账数万元让其塞到蛋糕里，再派人将蛋糕取走，从而达到洗钱目的。
　　金饰店洗钱手法揭秘：诈骗分子通常会利用多人次、多频次、使用多张银行卡，在不同的金饰店购买大量黄金制品，得手后由专人将黄金制品送至黑市交易变现，转移涉诈资金，而商家的账户因收到涉诈资金而被冻结。
　　手机店洗钱手法揭秘：诈骗分子在手机店或通过网络平台大量采购手机或电子设备，并向商家索要收款码或银行账户，称由公司进行支付。商家收到款项后，诈骗分子带着商品离开，而商家账户因收到涉诈资金而被冻结。
　　警方提醒实体店商户，诈骗分子利用商家的逐利心理，故意向商家提供一定的利润空间，从而达到洗钱的目的，请务必加强防范。此外，广大商户切勿在微信群、QQ群等没有交易保障的平台进行交易，警惕大额异常订单；在未核实的情况下，不要与陌生人进行网上交易；警惕线下异常取货，警惕异常买货，或戴帽子、口罩以及左顾右盼、操外地口音的取货人员。广大商家可多了解公安机关发布的防范电信网络诈骗的相关知识，如发现问题，请及时拨打110以及96110报警。