潍坊农村商业银行股份有限公司股东：
　　根据《中华人民共和国公司法》《潍坊农村商业银行股份有限公司章程》等规定，决定召开潍坊农村商业银行股份有限公司（以下简称“潍坊农商银行”）2025年度股东会，相关事项通知如下：
　　一、会议时间
　　2026年5月22日（周五）上午10：00
　　二、会议地点
　　潍坊农商银行总行2206会议室（潍坊市奎文区新华路1409号潍坊中心1号楼）。
　　三、参加会议人员
　　本行股东或委托代理人，本行董事、高级管理层成员，见证律师及董事会邀请的其他人员。
　　四、会议内容
　　（一）审议事项
　　1.《潍坊农商银行2025年度董事会工作报告》；
　　2.《潍坊农商银行2025年度利润分配方案》；
　　3.《潍坊农商银行2025年度财务决算暨2026年度财务预算报告》；
　　4.《关于续签年度财务报表审计会计师事务所服务合同的报告》；
　　5.《潍坊农商银行2025年度资本管理评估报告》；
　　6.《潍坊农商银行2026-2028年资本规划报告》；
　　7.《关于审议2026年度代理费情况的汇报》；
　　8.《关于潍坊农商银行增加注册资本的议案》；
　　9.其他需要审议的事项。
　　(二)报告事项
　　1.《潍坊农商银行2025年度消费者权益保护工作报告》；
　　2.《潍坊农商银行2025年度董事会“三农”金融服务委员会工作报告》；
　　3.《潍坊农商银行2025年度关联方及关联交易情况报告》；
　　4.《潍坊农商银行2025年度独立董事述职报告》；
　　5.《潍坊农商银行2025年度董事会和董事履职评价报告》；
　　6.《潍坊农商银行2025年度监事会及监事履职评价报告》；
　　7.《潍坊农商银行2025年度高级管理层及其成员履职评价报告》；
　　8.《潍坊农商银行2025年度大股东评估报告》；
　　9.《潍坊农商银行2025年度主要股东评估报告》；
　　10.《潍坊农商银行二Ｏ二五年度报告》；
　　11.《潍坊农商银行2025年度战略规划评估报告》；
　　12.《潍坊农商银行2025年度董事会秘书述职报告》；
　　13.《潍坊农商银行董事会审计委员会2025年度流动性风险管理监督评价报告》；
　　14.《潍坊农商银行董事会审计委员会2025年度压力测试监督评价报告》；
　　15.《潍坊农商银行董事会审计委员会2025年度资本管理监督评价报告》；
　　16.其他需要报告的事项。
　　五、会议出席及登记提示
　　（一）本行全体股东均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并表决。
　　（二）自然人股东出席会议的，应出示股权证及有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应同时出示授权委托书、委托人有效身份证件复印件、本人有效身份证件和股权证。法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照副本复印件、有效身份证件及法定代表人资格的有效证明和股权证；委托代理人出席会议的，代理人应同时出示营业执照副本复印件、法定代表人有效身份证件复印件及法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法定代表人授权委托书和股权证。
　　（三）本次会议现场出席人员应于2026年5月22日（周五）上午9：30前在会场签到处《会议登记册》上登记确认。
　　六、会议联系方式
　　联系地址：山东省潍坊市奎文区新华路1409号1号楼
　　联系电话：0536-8688727 8802933
　　电子邮件：wfnshdsh@163.com
　　联系人：李军、吴育东
　　邮编：261061
　　　　　　　　潍坊农村商业银行股份有限公司
　　　　　　　　　　　　 　2026年5月1日